EXPEDIENTE ABIERTO · DOCUMENTOS ANTES QUE CONCLUSIONES
Esta puerta no pide a CNMV que adopte la teoría global de Project Sun Rock ni que resuelva título civil, concurso, subvenciones o responsabilidad penal. Le ofrece una revisión finita de información, gobierno, conflictos, due diligence, reentrada, financiación, preservación y eventual corrección dentro del perímetro RICPE.
Invitamos a los equipos competentes de CNMV a utilizar esta página y las fuentes enlazadas para conectar los hechos comunicados con una actuación concreta y proporcionada. Solicitamos valoración y actuación legal, no adhesión a una conclusión penal predeterminada, embargo indiscriminado ni cierre de empresas lícitas.
El registro oficial identifica RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS, S.C.R., S.A., nº295, inscrita el 25 de octubre de 2019. La inscripción no acredita infracción, negociación de valores ni el umbral de intervención.
CNMV · RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS, S.C.R., S.A. · 295
CNMV comunicó que los hechos se habían tenido en cuenta en sus actuaciones supervisoras e invocó el secreto supervisor. La cuestión es su alcance, suficiencia y siguiente actuación legalmente justificada, no afirmar sin base que no hizo nada.
Dossier RICPE existenteEntrada 2026114903 / salida 2026149422: un mes adicional para resolver acceso por volumen y complejidad. No es denegación, resolución de fondo ni decisión de suspender toda función separada de supervisión o preservación.
PD-SP-EVT-0177 · Correo de remisión separadoIncorporar el material al registro existente; identificar unidad funcional competente y canal seguro. Mantener separadas comunicación supervisora, reclamación inversora y SAIP.
Conservar versiones y comunicaciones relevantes en poder de CNMV. Valorar requerimientos delimitados sobre aprobación, titularidad/condiciones, origen y destino de fondos, conflictos, Series F/G y transmisiones posteriores.
Comparar requerimientos supervisores, intervención o sustitución de art.102/arts.72–75 y aseguramiento judicial solicitado al amparo de art.86.1(d). Identificar entidad, prueba, riesgo, umbral y alternativas eficaces menos lesivas.
Poner indicios penales concretos y una ficha de preservación digital ante Fiscalía/Policía Judicial competente. El art.588 octies es potestad de estas, no de CNMV. Fiscalía Europea exige nexo cualificado con intereses financieros de la UE.
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19 · Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244 · Regulation (EU) 2017/1939 · arts. 22–25, 31–32, 120
Diseñar cualquier medida justificada considerando empleados, huéspedes, proveedores lícitos, acreedores e inversores de buena fe. Evaluar liquidez, contratos, anticipos, costes y recursos; no transferir control al denunciante.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · Real Decreto 948/2015 · Ley 35/2003 · arts. 70–75 · Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49
Si se acuerda intervención/sustitución, cumplir publicación BOE e inscripción mercantil del art.73.3. Valorar información protectora dentro del ámbito real del art.243 y comunicar lo procedimental legalmente accesible sin revelar investigación reservada.
Ley 35/2003 · arts. 70–75 · Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244 · Ley 19/2013 · arts. 12, 14–16, 20, 24
Se pide valorar actuación de oficio a partir de información sustentada; no se afirma que Gil reúna las condiciones societarias del art.73.1. Cualquier plazo rápido propuesto sería operativo, no un plazo legal inventado.
Organiza documentos, estados, producción, evidencia contraria y dependencias. El sitio público funciona como mapa; cada proposición material debe volver a su fuente primaria.
No convierte una alerta en fraude probado, una inscripción en validación retrospectiva, una remisión en decisión de fondo ni el secreto supervisor en prueba de inacción.
LECTURA PROFESIONAL · 7 MINUTOS
El registro controlado identifica la entrada 2021002141 de 13 de enero de 2021 y actuaciones supervisoras posteriores reconocidas por CNMV.
Reconstruir qué se dijo sobre adquisición, título, cargas, inversión y calendario, quién lo aprobó y qué reservas existían.
54 fincas CAM, 190 LPB y 18 de terceros; adquisición CAM futura/condicionada; LOI sin firma; due diligence completa no iniciada.
CAM aportó la certificación al Concurso 36/2012. Deben identificarse finalidad, autorización, recepción y tratamiento.
Identificar nueva prueba, condición cumplida, dispensa, valoración y decisión que permitieron reactivar el proyecto.
La comunicación formal fue presentada a RICPE y acusada técnicamente por su plataforma. Admisión, investigación, preservación, Consejo y fondo no constan.
PUNTO DE CONTROL
Propiedad fragmentada, adquisición futura/condicionada, LOI sin firmar, due diligence completa no iniciada y retirada/condicionalidad anterior.
Reentrada, título posterior dentro de su exacto perímetro, HNT, financiación, incentivo regional, FEDER y explotación MYND. Cada salto requiere documento, órgano, fecha y límite.
Regla: el hotel operativo actual y un título posterior no contestan retrospectivamente qué se documentó, verificó, condicionó o corrigió en 2020–2021.
COMPETENCIA
ÁRBOL DE DECISIÓN
Identificar política, criterio de admisión, DD, valoración, conflicto o condición aplicable.
Producir el registro primario. Si no, identificar deficiencia contemporánea.
Autoridad, motivación, límites, abstenciones, condiciones y seguimiento.
Sin incidencia, corrección, requerimiento, preservación, remisión o actuación supervisora motivada.
PRODUCCIÓN MÍNIMA SUFICIENTE
Control numérico: el folleto de 20 septiembre 2023 suma €6.570.713,56; una reconstrucción separada de cuentas arroja €6.573.703,10. La diferencia de €2.989,54 permanece abierta y no se normaliza.
OPEN KIMONO · INSPIRACIÓN Y ADVERTENCIA
Abrir el expediente no significa revelar secretos supervisores ni datos protegidos. Significa poder explicar qué entró, qué se comprobó, qué faltó, qué evidencia contraria se consideró, qué unidad actuó y qué estado real alcanzó el asunto.
Límite: esta lista no afirma que CNMV o RICPE hayan incurrido en todas esas prácticas. Ofrece un test público, documental y falsable para el expediente real.
Control Series F/G: Series F/G · idoneidad → separa la autorización administrativa 2022–2023, los importes por fuente y el uso de fondos sin tratarlos como hallazgo de fraude.
DEPENDENCIAS
ESTADO PÚBLICO
La comunicación de 17 de agosto de 2026 fue presentada a RICPE. La prevista remisión posterior a CNMV no se describirá como enviada, registrada, acusada, examinada o decidida hasta que el justificante primario pruebe cada estado.
Canal profesional oficial: la propia CNMV indica que las cuestiones profesionales deben dirigirse al departamento competente por razón de la materia mediante el trámite «Cualquier escrito, solicitud o comunicación dirigido a la CNMV» de su Sede electrónica. Fuente oficial CNMV →
PD-SP-ORION-NOTICE-20260905 · 2026-09-05
Cada fecha enlaza con su evento y fuente. Envío, recepción, registro, incorporación, revisión y decisión no son equivalentes. Ni proximidad mercantil ni recepción de alegaciones transmiten responsabilidad penal. Las preguntas de diligencia y conducta posterior se examinan actor por actor.
PD-SP-EVT-0160Se remitió por separado la comunicación Orion a la ruta de información/reclamaciones de CNMV.
La constancia de envío no acredita recepción, reparto interno, examen ni aceptación de alegaciones.
PD-SP-EVT-0161Otro reenvío individual de la comunicación Orion se dirigió al servicio de reclamaciones de CNMV.
Es una transmisión separada, no una segunda conclusión sobre el fondo ni prueba de examen.
PD-SP-EVT-0162Un tercer reenvío, con hora distinta, se dirigió a la ruta de whistleblowing de CNMV utilizada por el remitente.
La dirección de destino no prueba por sí sola incorporación a expediente protegido, examen ni irregularidad.
PD-SP-EVT-0171El acuse posterior de CNMV identifica una nueva comunicación RICPE remitida el 20 de agosto. Se registra esta comunicación individual desde la confirmación del destinatario.
La comunicación nativa completa del 20 de agosto y su manifiesto de anexos no se han conciliado en esta entrega. El acuse no acredita aceptación de sus alegaciones.
PD-SP-EVT-0173La resolución firmada de CNMV registra la entrada el 25 de agosto de la solicitud de información pública 2026114903 sobre versiones RICPE/Sun Park/MYND, Series F/G, condiciones, conflictos, controles y asesores.
Es entrada acreditada por la resolución posterior, no un nuevo acuse autónomo localizado. La relación con el evento REGAGE separado del 24 de agosto PD-SP-EVT-0152 requiere conciliación; no se presume identidad.
PD-SP-EVT-0175La función de comunicación de infracciones de CNMV acusó recibo de la nueva comunicación RICPE remitida el 20 de agosto.
El acuse acredita recepción, no investigación, conclusión adversa, validación ni decisión supervisora.
PD-SP-EVT-0177La resolución firmada de CNMV amplía en un mes adicional el plazo de respuesta a la solicitud de transparencia por el volumen y complejidad de la información. La resolución es distinta de su correo de remisión.
Es una ampliación de plazo, no denegación de acceso, decisión sustantiva de información, negativa a investigar, validación ni conclusión sobre las alegaciones. La hora registral impresa no indica huso horario.
PD-SP-EVT-0178La función de transparencia de CNMV remitió la respuesta adjunta a la solicitud recibida el 25 de agosto y pidió a Gil acuse de recibo.
Se registra únicamente la remisión. Su hora sin huso no se compara directamente con la hora registral impresa; no se deduce nueva conclusión de fondo ni acuse posterior de Gil.
Los reenvíos, el acuse de infracciones y la solicitud de transparencia no se funden en un único expediente probado. La resolución del 4 de septiembre amplía el plazo: no deniega acceso ni resuelve el fondo de las alegaciones.
20 eventos individuales; seis descriptores de anexos. No es una certificación de exhaustividad histórica.
Canonical communications register (JSON) · Source / event crosswalk
Una investigación fáctica conectada, con pruebas penales, civiles, deontológicas y de recuperación separadas. Incluye las comunicaciones de recobro de 2022, el escrito de 3 de septiembre y el sobreseimiento provisional de julio; no presume cesión, culpabilidad ni suspensión. Leer fuentes, contraste y prueba pendiente.
SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL · 7 SEPTIEMBRE 2026
El 7 de septiembre de 2026 se remitió a la CNMV un complemento consolidado sobre RICPE / Orion, la alerta preventiva de 2021, el daño actual alegado por Aweswell, la financiación posterior y las medidas de preservación y protección solicitadas. El envío quedó verificado; el envío no acredita recepción sustantiva, incorporación, investigación, sanción ni medida patrimonial acordada.
El mismo día se remitieron seguimientos separados a Portfolio Stock Exchange, Ayuntamiento de Yaiza y Cabildo de Lanzarote. En el Cabildo se solicitó expresamente traslado interno trazable a Turismo / Ordenación Turística y Actividades Clasificadas. Ese traslado solicitado no se registra como recepción efectiva mientras no exista referencia de la unidad receptora.
La separación jurídica no equivale a irrelevancia probatoria. Financiación RICPE, gestión AGM, contratación Acosta Matos y relaciones de gobierno/partes vinculadas de Orion pueden ser directamente relevantes para contrastar financiación, información, mandato, representación o beneficio.
La relevancia directa no prueba transferencia patrimonial ni responsabilidad compartida. No se afirma por esa sola conexión que Orion sea propietaria de Sun Park ni que haya recibido bienes, ingresos o garantías del hotel.
Control documental: conservar juntos «en estudio», las afirmaciones del webinar de 11/11/2020 sobre compra/titularidad/cargas, la certificación RICPE de 20/07/2021, el escrito CAM de 21/07/2021 y la cronología posterior de financiación y explotación. Ninguna pieza elimina automáticamente a las demás.
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