Guía penal prioritaria de preservación, intervención proporcionada, publicidad legal y recuperación transfronteriza: España, Canarias, UE, Alemania y Reino Unido.
Proteger la prueba. Seguir el valor. Preservar la actividad lícita.
La investigación penal examina si actos concretos constituyen delito y si deben asegurarse prueba o valor recuperable. No es una mera demanda civil de pago. Decomiso, responsabilidad civil derivada del delito, recuperación concursal, tributaria y de subvenciones pueden conectarse sin ser el mismo remedio.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
La pregunta operativa es: qué documento o activo determinado, en poder de quién, puede preservar o investigar qué autoridad, con qué umbral y garantías, y qué decisión o respuesta procede. No toda facultad es deber obligatorio; valorar o trasladar no garantiza acordar cada medida solicitada.
Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19 · Ley 22/2014 · arts. 85–86, 102 · Ley 39/2015 · arts. 4, 16.8, 21, 53, 62
Es una guía funcional con presupuestos abiertos, no directorio de toda oficina ni decisión de competencia en el caso. Las 15 entradas preliminares requieren correspondencia normativa y fáctica adicional. Conservar resultados adversos, prescripción y explicaciones inocentes.
Invitamos a los equipos competentes de CNMV a utilizar esta página y las fuentes enlazadas para conectar los hechos comunicados con una actuación concreta y proporcionada. Solicitamos valoración y actuación legal, no adhesión a una conclusión penal predeterminada, embargo indiscriminado ni cierre de empresas lícitas.
El registro oficial identifica RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS, S.C.R., S.A., nº295, inscrita el 25 de octubre de 2019. La inscripción no acredita infracción, negociación de valores ni el umbral de intervención.
CNMV · RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS, S.C.R., S.A. · 295
CNMV comunicó que los hechos se habían tenido en cuenta en sus actuaciones supervisoras e invocó el secreto supervisor. La cuestión es su alcance, suficiencia y siguiente actuación legalmente justificada, no afirmar sin base que no hizo nada.
Dossier RICPE existenteEntrada 2026114903 / salida 2026149422: un mes adicional para resolver acceso por volumen y complejidad. No es denegación, resolución de fondo ni decisión de suspender toda función separada de supervisión o preservación.
PD-SP-EVT-0177 · Correo de remisión separadoIncorporar el material al registro existente; identificar unidad funcional competente y canal seguro. Mantener separadas comunicación supervisora, reclamación inversora y SAIP.
Conservar versiones y comunicaciones relevantes en poder de CNMV. Valorar requerimientos delimitados sobre aprobación, titularidad/condiciones, origen y destino de fondos, conflictos, Series F/G y transmisiones posteriores.
Comparar requerimientos supervisores, intervención o sustitución de art.102/arts.72–75 y aseguramiento judicial solicitado al amparo de art.86.1(d). Identificar entidad, prueba, riesgo, umbral y alternativas eficaces menos lesivas.
Poner indicios penales concretos y una ficha de preservación digital ante Fiscalía/Policía Judicial competente. El art.588 octies es potestad de estas, no de CNMV. Fiscalía Europea exige nexo cualificado con intereses financieros de la UE.
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19 · Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244 · Regulation (EU) 2017/1939 · arts. 22–25, 31–32, 120
Diseñar cualquier medida justificada considerando empleados, huéspedes, proveedores lícitos, acreedores e inversores de buena fe. Evaluar liquidez, contratos, anticipos, costes y recursos; no transferir control al denunciante.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · Real Decreto 948/2015 · Ley 35/2003 · arts. 70–75 · Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49
Si se acuerda intervención/sustitución, cumplir publicación BOE e inscripción mercantil del art.73.3. Valorar información protectora dentro del ámbito real del art.243 y comunicar lo procedimental legalmente accesible sin revelar investigación reservada.
Ley 35/2003 · arts. 70–75 · Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244 · Ley 19/2013 · arts. 12, 14–16, 20, 24
Se pide valorar actuación de oficio a partir de información sustentada; no se afirma que Gil reúna las condiciones societarias del art.73.1. Cualquier plazo rápido propuesto sería operativo, no un plazo legal inventado.
El órgano penal puede intervenir una persona jurídica o unidad determinada para proteger a trabajadores o acreedores: CP 31 bis/33.7(g), LECrim 544 quater.
Presupuesto / límite: Exige atribución a entidad y delito, solicitud de parte, audiencia y proporcionalidad. No existe intervención automática de todo el grupo hotelero.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
El órgano judicial competente puede incautar o embargar bienes o valor identificados desde las primeras diligencias: CP 127 octies.
Presupuesto / límite: Debe justificarse la hipótesis de decomiso y la necesidad cautelar. El embargo no declara culpabilidad ni decomiso definitivo.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
Los arts. 589 y 764 LECrim permiten asegurar responsabilidades pecuniarias correctamente identificadas en la causa penal.
Presupuesto / límite: La responsabilidad civil derivada del delito no se confunde con decomiso ni con una demanda civil separada; evitar duplicidades.
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408
ORGA puede localizar valor y, mediando encomienda legal, conservar, administrar y realizar bienes intervenidos y sus rendimientos.
Presupuesto / límite: Auxilia a la justicia; no declara culpabilidad ni habilita una toma administrativa del grupo por un ministerio.
El art.102 de la Ley 22/2014 remite a los arts.72–75 de la Ley 35/2003 para entidades cubiertas. Examinar excepcional gravedad o incertidumbre contable legalmente relevante.
Presupuesto / límite: La inscripción no satisface el umbral. Deben analizarse audiencia, excepción urgente, publicación BOE/registro y efectos de aprobación del art.74.
El art.170.5 LGT permite administrador o interventor funcionario ante embargo empresarial y riesgo para la solvencia por la gestión existente.
Presupuesto / límite: Requiere los presupuestos concretos de recaudación y audiencia; no es supervisión general por mera denuncia.
El órgano concedente o de control puede verificar gasto, empleo y condiciones y promover reintegro por causa legal acreditada.
Presupuesto / límite: Concesión, pago, cumplimiento, aportación europea y fraude son cuestiones distintas. Los beneficios fiscales y préstamos públicos tienen regímenes propios.
Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49 · Regulation (EU) 2021/1060 · programme-specific scope
El art.35 LGS permite retener pagos mediante decisión motivada dentro de sus presupuestos de reintegro y aseguramiento.
Presupuesto / límite: Respetar proporcionalidad, duración y garantías alternativas. El art.34.4 puede afectar anticipos tras intervención judicial: analizar liquidez.
SEPBLAC analiza comunicaciones pertinentes y comparte inteligencia por cauces autorizados; el FTF identifica relaciones de cuentas.
Presupuesto / límite: La inteligencia no equivale automáticamente a prueba judicial; el FTF no es una base íntegra de movimientos y SAIP no abre comunicaciones reservadas.
El acceso autorizado permite conciliar titularidad real, participaciones, dominio, cargas, cuentas y gestión de hecho.
Presupuesto / límite: No retroproyectar datos actuales; marca, Catastro y dominio civil no son intercambiables.
Ministerio de Justicia · Registro Central de Titularidades Reales · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
El art.127 CP regula efectos, instrumentos y ganancias legalmente decomisables, incluidas transformaciones.
Presupuesto / límite: Identificar conexión entre delito y bien. Una nueva sociedad no prueba ilicitud ni cierra por sí sola la trazabilidad.
Los arts.127.3 y 127 septies CP pueden alcanzar otros bienes hasta el equivalente legalmente determinado cuando concurran sus presupuestos.
Presupuesto / límite: Identificar patrimonio responsable; no cabe embargo colectivo de asociados ni multiplicación del resarcimiento.
Los arts.127 bis y 127 quinquies–sexies CP establecen regímenes y reglas probatorias específicos de decomiso ampliado.
Presupuesto / límite: Comprobar delito, indicios, presunciones y contradicción. No es una facultad general sobre toda riqueza familiar no explicada.
El art.127 quater CP contempla transmisiones a terceros con los requisitos de conocimiento, sospecha o presunciones legales aplicables.
Presupuesto / límite: Proteger audiencia y buena fe; prestamista, empleado, proveedor o inversor no es receptor consciente por mera condición.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
El art.127 ter CP y el procedimiento de los arts.803 ter LECrim operan en sus supuestos y con las determinaciones judiciales exigidas.
Presupuesto / límite: No sustituyen automáticamente una denuncia archivada, prueba insuficiente o persecución ordinaria inconveniente.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
La autoridad competente puede emitir o validar una OEI necesaria y proporcionada para pruebas concretas.
Presupuesto / límite: No es descubrimiento privado, no crea por sí sola un equipo conjunto y no es el cauce de nuevas solicitudes al Reino Unido.
El Reglamento 2018/1805 reconoce resoluciones penales pertinentes entre Estados participantes, con certificado y garantías.
Presupuesto / límite: Emisión, transmisión, reconocimiento y ejecución son estados distintos; cooperar no equivale a embargo ejecutado.
La Fiscalía Europea investiga y acusa por delitos que afectan a intereses financieros de la UE dentro de sus ámbitos material, temporal y territorial/personal.
Presupuesto / límite: Aprobación de ayuda de Estado, RIC y crédito nacional SEPI/WSF no son automáticamente gasto del presupuesto europeo.
OLAF y los órganos de fondos competentes pueden investigar administrativamente, conciliar gasto y recomendar reintegro o traslado penal.
Presupuesto / límite: OLAF no condena, decomisa ni gestiona hoteles. Aplicar la normativa del período real del programa.
OLAF · reporting and competence · Regulation (EU) 2021/1060 · programme-specific scope · Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49
En Inglaterra y Gales un management receiver de la Crown Court bajo POCA ss.48–49 puede preservar el valor empresarial sujeto a restraint.
Presupuesto / límite: Es la analogía funcional investigada, no un régimen genérico de administración especial hotelera ni remedio español automático.
Utilizar el cauce MLA/TCA posterior al Brexit para prueba, bienes y resoluciones pertinentes concretamente identificados.
Presupuesto / límite: Verificar Inglaterra/Gales, Irlanda del Norte o Escocia. La constitución de Aweswell no atribuye jurisdicción sobre todo acto español.
Fiscalía y tribunal alemanes competentes investigan hechos relevantes y pueden asegurar valor conforme a StPO/StGB.
Presupuesto / límite: Separar cada deudor/masa y nexo delictivo alemán; insolvencia del grupo no prueba causalidad Sun Park.
StPO §160 · investigation of inculpatory and exculpatory facts · StPO §111e · Vermögensarrest · StGB §73 · Einziehung
El proyecto A.S.S.E.T. de Europol y contactos ARO/CARIN designados apoyan a autoridades competentes en localización y cooperación.
Presupuesto / límite: No son servicios de embargo dirigidos por particulares ni sustituyen el título jurídico nacional.
Conciliar devolución, indemnización, decomiso, recuperación tributaria/subvencional y derechos concursales con sus bases distintas.
Presupuesto / límite: El decomiso no transfiere automáticamente bienes a Gil o Aweswell. Identificar titular, prioridad e importes ya recuperados.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · Ley 4/2015 · arts. 2, 5, 7, 11, 12, 18 · Regulation (EU) 2018/1805
Una solicitud correctamente clasificada permite pedir acuse, traslado, resolución o acceso propios del procedimiento aplicable.
Presupuesto / límite: Denunciar no crea plazo universal, condición de interesado, acceso a secretos ni derecho a resultado favorable.
Ley 19/2013 · arts. 12, 14–16, 20, 24 · Ley 12/2014 de Canarias · arts. 46, 53 · LO 4/2001 · arts. 1–3, 6–12 · Ley 39/2015 · arts. 4, 16.8, 21, 53, 62 · Ley 2/2023 · arts. 2–3, 9, 17–20, 24, 35–36; DA 6
Acreditar aviso/conocimiento, deber competente, acto debido, tiempo y elemento subjetivo de la vía administrativa, disciplinaria o penal elegida.
Presupuesto / límite: El art.408 CP exige omisión intencional del deber de promover persecución. Archivo lícito, secreto o discrepancia no son automáticamente omisión delictiva.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19 · Ley 39/2015 · arts. 4, 16.8, 21, 53, 62
Autoridades competentes pueden acordar finalidad, alcance, participantes, duración y tratamiento probatorio con apoyo de Eurojust cuando proceda.
Presupuesto / límite: Una teoría unitaria del denunciante no crea el equipo ni fusiona causas penales o masas concursales.
Eurojust · joint investigation teams · UK Central Authority · mutual legal assistance
Los órganos pueden definir custodia, asistencia, traslados y responsabilidades conforme a sus competencias.
Presupuesto / límite: Una mesa Canaria/estatal no obtiene potestad autónoma para intervenir empresa privada sin habilitación específica.
El art.588 octies LECrim faculta a Fiscalía o Policía Judicial para proteger datos almacenados concretos a la espera de autorización judicial de cesión: hasta 90 días y una prórroga dentro de 180.
Presupuesto / límite: CNMV no emite este requerimiento penal. Preservar no equivale a ceder, interceptar o acceder indiscriminadamente; un correo particular no inicia el plazo legal.
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
Los arts.456 y ss. LECrim permiten examen pericial de operaciones, valores, daños, fondos mezclados y explicaciones alternativas.
Presupuesto / límite: Delimitar fuentes, método, conflictos, premisas y contradicción. La opinión pericial no es conclusión judicial.
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
El art.129 CP establece consecuencias accesorias y posibilidades cautelares limitadas para entes y delitos comprendidos.
Presupuesto / límite: Primero comprobar naturaleza jurídica y cobertura del delito. No se aplica automáticamente a toda comunidad o estructura de explotación.
Los arts.85–86 Ley 22/2014 y los arts.70–70 bis Ley 35/2003 incorporados configuran información e inspección supervisoras.
Presupuesto / límite: Identificar sujeto, documentos, finalidad y límites. Separar conservación en CNMV de requerimientos a otros custodios.
El art.86.1(d) Ley 22/2014 contempla acudir a órganos judiciales competentes para solicitar embargo o congelación de activos.
Presupuesto / límite: Determinar órgano, procedimiento, bienes y umbral. No equivale a decomiso directo ilimitado por CNMV.
La decisión de intervención/sustitución del régimen remitido es inmediatamente ejecutiva y debe publicarse en BOE e inscribirse en Registro Mercantil: art.73.3.
Presupuesto / límite: Esta página no identifica una medida concedida. La publicidad determina efectos frente a terceros; el art.74 no es simple seguimiento informal.
Ley 22/2014 · arts. 85–86, 102 · Ley 35/2003 · arts. 70–75 · Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244
Examinar avisos no confidenciales legalmente posibles y, si concurre ámbito de emisor/mercado/relevancia, información del art.243 Ley 6/2023, respetando art.233 y comunicaciones autorizadas.
Presupuesto / límite: Inscripción SCR no acredita emisor cotizado ni obliga a publicar investigación reservada. Separar decisiones públicas de métodos protegidos.
La lista distingue autoridades, unidades, órganos de control y custodios privados. Cada descripción recoge funciones del grupo; la oficina concreta necesita atribución legal y territorial para el caso.
Investigación, medidas judiciales, acusación, traslado y cooperación siguen la asignación real de la causa. No deducir competencia central ni deber personal de la magnitud alegada.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19
La investigación sigue atribución legal y operativa. Identificar unidad económica responsable sin exigir causas duplicadas a todas. La colaboración local no da potestad multinacional de decomiso.
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · LO 2/1986 · arts. 11, 29–36 · Ley 58/2003 · arts. 81, 93–95, 114, 170.5, 250 y ss.
Gestión ORGA, inteligencia SEPBLAC y supervisión CNMV son funciones distintas. Otros supervisores requieren cuestión bancaria, aseguradora, de pensiones o auditoría concreta; no control hotelero genérico.
Real Decreto 948/2015 · Ley 10/2010 · arts. 17–25, 43, 46–47 · Ley 22/2014 · arts. 85–86, 102 · Ley 35/2003 · arts. 70–75
Identificar impuesto, concesión, programa y crédito. Comprobación, reintegro y traslado penal tienen umbrales distintos. Ayuda o crédito nacional no acreditan gasto europeo.
Ley 58/2003 · arts. 81, 93–95, 114, 170.5, 250 y ss. · Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49 · Regulation (EU) 2021/1060 · programme-specific scope · Orden HFP/521/2023 · GC/836/P06
Conservar documentos efectivamente custodiados; verificar ayudas, turismo/obras y colaboración conforme al mandato. No se ha establecido potestad genérica del Gobierno canario para imponer monitor por sospecha penal.
Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49 · Ley 12/2014 de Canarias · arts. 46, 53 · Ley 39/2015 · arts. 4, 16.8, 21, 53, 62 · Ley 40/2015 · arts. 140–144
Separar competencia penal de Fiscalía Europea, investigación administrativa OLAF, coordinación Eurojust, inteligencia Europol y redes de contacto. Verificar contactos, programa y autorización antes del envío.
Regulation (EU) 2017/1939 · arts. 22–25, 31–32, 120 · OLAF · reporting and competence · Europol · Project A.S.S.E.T. · Eurojust · joint investigation teams · Ley 23/2014 · título X · Regulation (EU) 2018/1805 · Regulation (EU) 2021/1060 · programme-specific scope
Acreditar nexo penal/probatorio y deudor FTI o Meeting Point correcto. Administradores concursales, custodios de crédito público y fondo de viajes no son fiscales. No se certifica aquí estado actual de distribuciones.
StPO §160 · investigation of inculpatory and exculpatory facts · StPO §111e · Vermögensarrest · StGB §73 · Einziehung · Regulation (EU) 2018/1805
Utilizar el cauce penal correcto posterior al Brexit. Comprobar vínculo real de prueba, bienes, impuestos o actividad regulada; un socio británico afectado no atribuye jurisdicción sobre toda conducta española.
UK Central Authority · mutual legal assistance · CPS · Proceeds of Crime · POCA ss. 48–49
Determinar procedimiento y legitimación. Defensores y disciplina no sustituyen recursos sobre el fondo. AIPI, sistema interno canario y canal sectorial CNMV no comparten automáticamente ámbito ni plazos.
Ley 2/2023 · arts. 2–3, 9, 17–20, 24, 35–36; DA 6 · Decreto 91/2024 · sistema interno de Canarias · Ley 19/2013 · arts. 12, 14–16, 20, 24 · Ley 12/2014 de Canarias · arts. 46, 53 · Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19
Identificar custodio y acceso legal. No todas estas entradas son autoridades investigadoras. Custodiar prueba, trabajar o prestar servicios no acredita participación consciente.
Ministerio de Justicia · Registro Central de Titularidades Reales · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Ley 10/2010 · arts. 17–25, 43, 46–47
Estas etiquetas de navegación no crean identidad canónica de persona u órgano. Siguen rigiendo los registros institucionales y de recuperación existentes; custodios privados no se presentan como investigadores públicos.
El registro FTI/Meeting Point recoge conexión proyectada Club Sei/Lava Verde, no prueba de que Sun Park causara la insolvencia del grupo. Separar FTI Touristik, BigXtra, Meeting Point International, MP Hotelmanagement Holding y deudores españoles. Obtener contratos ejecutados, costes, créditos, deterioros y registros de la masa correcta. El aplazamiento COVID contradice operación presumida.
Ley 23/2014 · título X · Regulation (EU) 2018/1805 · StPO §160 · investigation of inculpatory and exculpatory facts
El proyecto identifica Aweswell Limited como matriz/inversor británico, no como hotel situado en Reino Unido. Separar derechos y daños propios de los de sociedades españolas. Identificar cuentas, contratos, pruebas o activos británicos y contraparte histórica exacta de Youtravel. Utilizar MLA/TCA posterior al Brexit, no nueva OEI al Reino Unido.
UK Central Authority · mutual legal assistance · CPS · Proceeds of Crime · POCA ss. 48–49
RIC, incentivos regionales nacionales, crédito SEPI/FASEE y WSF alemán y gasto de programa UE tienen fuentes y reglas distintas. Identificar beneficiario, instrumento, programa, operación, pago y delito antes de atribuir competencia a Fiscalía Europea. Autorizar ayuda de Estado no es desembolsar presupuesto UE.
Regulation (EU) 2017/1939 · arts. 22–25, 31–32, 120 · Regulation (EU) 2021/1060 · programme-specific scope · Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49
Dossier FTI / Meeting Point y prueba limitadora · Identidad del proyecto / Aweswell (EN)
La Directiva2024/1260 fija transposición para el 23 de noviembre de2026. Esta revisión delimitada no acredita transposición española completa; no convertir cada disposición en potestad coercitiva nacional ya disponible.
Gil alega un mecanismo criminal organizado, coordinado y continuo que comprende autoridad y documentos comunitarios, deuda/voto, procedimientos dentro y fuera del Concurso36/2012, eficacia discutida de las salvaguardas sobre bienes LPB, titularidad/crédito, financiación RIC/RICPE y empresas posteriores. Alega que activos o ingresos apropiados permitieron invertir en bienes aparentemente separados, empleo, financiación e incentivos públicos. Es su alegación, no conclusión judicial contra cada entidad o persona relacionada.
Prueba RICPE y explicaciones alternativas · Reconstrucción unitaria de autoridades
Cada flecha exige prueba: identidad del bien, capacidad, contrato, movimiento bancario, valoración, aprobación, destinatario y fecha. Seguir valor directo, transformado o equivalente conforme a su regla; la asociación sola no hace recuperable todo patrimonio. Empleo, inversión o éxito comercial no acreditan culpabilidad ni inmunidad.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408
El dossier CNMV recoge adquisición condicionada, LOI sin firma y due diligence incompleta. La explotación posterior no responde qué cambió, quién lo aprobó ni qué salvaguardas o información contraria se consideraron.
Leer revisión documental delimitadaEl dossier distingue 6.570.713,56€ del folleto de20 septiembre2023 y 6.573.703,10€ de una reconstrucción contable. La diferencia de2.989,54€ permanece abierta. Ningún importe prueba ganancias delictivas; conciliar contrato, banco y contabilidad.
Control de importes por fuenteOrdenHFP/521/2023. Estas condiciones no prueban desembolso, empleo real, cumplimiento, fraude ni cofinanciación europea efectiva.
Mantener archivo provisional penal y resultado de apelación de2018 en su ámbito exacto; conflictos, abstenciones y opiniones de control revelados; aplazamiento COVID; explicaciones lícitas de crédito/titularidad y falta de puente bancario íntegro hasta ganancias. Reapertura, prescripción e identidad de hechos/partes requieren resoluciones y examen cualificado del caso.
Identificar por elemento custodio, sistema/documento, fechas, operación, riesgo, vía legal y órgano responsable. Es una ficha pública de categorías, no revelación de objetivos confidenciales ni requerimiento notificado. No se afirma borrado efectivo, fecha inminente de eliminación ni sistema no identificado.
| Objeto | Documento buscado | Decisión / cauce |
|---|---|---|
| Registro CNMV | Versiones aportadas, comunicaciones y custodia interna | Conservación conforme al régimen documental/supervisor; mantener originales fechados |
| Inversión regulada | Aprobaciones, condiciones, Series F/G, conflictos, valoraciones | Requerimientos CNMV delimitados; vía judicial cuando corresponda |
| Dinero y derechos | Contratos, movimientos, cargas, distribuciones | Investigación financiera autorizada; conciliar origen, destino y destinatario |
| Prueba digital concreta | Datos almacenados relevantes, versiones y trazas | Fiscalía/Policía Judicial valoran art.588 octies; autorización judicial para cesión |
| Continuidad hotelera | Totales de nóminas, huéspedes, caja y contratos esenciales | Producción legal delimitada; minimizar información personal |
| Transfronterizo / ayudas | Deudor, contrato, programa y pago exactos | OEI, MLA/TCA, control de programa o Fiscalía Europea con sus presupuestos |
LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Ley 22/2014 · arts. 85–86, 102 · Ley 35/2003 · arts. 70–75 · Ley 23/2014 · título X · UK Central Authority · mutual legal assistance
Conservar proporcionalmente nativos, metadatos disponibles y versiones, incluida prueba exculpatoria. Una huella identifica un archivo, no su veracidad o autoría. Mantener protegidos secreto profesional, identidades y datos irrelevantes de huéspedes/empleados.
La importancia económica exige diseñar cuidadosamente la intervención, no abandonar la investigación.
Las condiciones siguientes son propuestas para examen jurídico, no resolución ni promesa de rescate, empleo garantizado o fondos adicionales. La respuesta proporcionada no debe provocar un colapso evitable.
Identificar entidad, bienes, cuentas, finalidad, facultades y prueba. No alcance automático a todo el grupo.
Profesional cualificado, control de conflictos y reporte a autoridad competente; no control para denunciante.
Valorar nóminas, seguridad, huéspedes, suministros y proveedores esenciales respetando prioridades legales.
Valorar operaciones vinculadas, distribuciones, ventas y garantías dentro del mandato. Analizar específicamente efectos del art.74.
Conservar originales, versiones, metadatos y trazas relevantes sin difusión innecesaria de datos de huéspedes o empleados.
Identificar importes, cuentas, firmas, pagos permitidos y conciliación. La trazabilidad no crea prioridad de cobro.
Comprobar anticipos LGS34.4, cláusulas financieras, seguros, licencias y riesgos de resolución contractual.
Proponer inventario inicial, previsión de caja e informes de incidencias; periodicidad propuesta no es plazo legal universal.
Precisar duración, remuneración, recursos y condiciones para reducir o levantar medidas.
Respetar buena fe y separar víctimas, masas societarias, reintegro tributario/subvencional y decomiso penal.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter · Real Decreto 948/2015 · Ley 35/2003 · arts. 70–75 · Ley 58/2003 · arts. 81, 93–95, 114, 170.5, 250 y ss. · Ley 38/2003 · arts. 14, 30, 32, 34.4, 35, 37, 44–49 · CPS · Proceeds of Crime · POCA ss. 48–49
Daño personal, derechos del socio y pérdida de cada sociedad son distintos. Participación, notificación, impugnación y devolución dependen del acto y legitimación; usar fechas reales de notificación.
Ley 4/2015 · arts. 2, 5, 7, 11, 12, 18 · LECrim · arts. 105, 262, 282, 456, 544 quater, 588 octies, 589, 764, 803 ter
Con su ámbito y excepciones: cinco días hábiles de acuse; diez para examen de admisión; tres meses para conclusión del art.20. Informar no confiere condición de interesado; art.20.4 limita recursos contra decisiones de tramitación.
Acuse interno normalmente en siete días naturales; respuesta generalmente en tres meses, excepcionalmente otros tres. Verificar sistema y ámbito; no importar automáticamente a CNMV o AIPI.
Ley 2/2023 · arts. 2–3, 9, 17–20, 24, 35–36; DA 6 · Decreto 91/2024 · sistema interno de Canarias
Derecho o interés legítimo en el procedimiento permite acceso, copias y alegaciones aplicables. La denuncia sola no basta; resolución y silencio dependen del régimen concreto.
Información pública existente: generalmente un mes para resolver y otro por volumen/complejidad comunicados. Considerar acceso parcial y revisión; no acceso ilimitado a secreto supervisor ni obligación de crear análisis nuevos.
Aplicar Ley12/2014 y Comisionado canario dentro de su competencia. Generalmente un mes y prórroga legal justificada; no aplicar a supervisor estatal o fiscal extranjero.
Personas físicas o jurídicas, sin distinción de nacionalidad, pueden usar la vía residual. La petición admitida se contesta en tres meses. No sustituye recurso específico, reinicia plazos ni garantiza resultado favorable.
Denuncia tributaria, inteligencia AML, OLAF y supervisión CNMV tienen límites de información distintos. Pedir lo legalmente accesible sin convertir reserva lícita en prueba de inacción.
Ley 10/2010 · arts. 17–25, 43, 46–47 · Ley 58/2003 · arts. 81, 93–95, 114, 170.5, 250 y ss. · OLAF · reporting and competence · Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244
Aquí son públicos la petición y el mapa documental. No acreditan entrega a CNMV, conocimiento personal, expediente admitido ni medida oficial. La fase de correo/registro debe documentarse separadamente cuando se produzca.
El art.73.3 Ley35/2003, por remisión del art.102 Ley22/2014, exige publicar e inscribir la intervención/sustitución acordada. El art.74 comporta amplios efectos de aprobación tras el BOE: no es simple seguimiento informal. Siguen siendo esenciales sus presupuestos y procedimiento.
Valorar art.243 Ley6/2023 tras identificar emisor/entidad, valores, negociación y relevancia. El art.233 protege información reservada y permite comunicaciones legales tasadas. Inscripción SCR no acredita emisor cotizado ni deber de revelar una investigación en curso.
Se solicitan decisión oficial, anuncios legales e información protectora lícita, no cuentas bancarias, identidades confidenciales, tácticas de preservación o datos cuya difusión comprometa investigación o derechos de terceros.
Cada paso exige prueba propia. El art.408 CP requiere omisión intencional de promover persecución incumpliendo deber específico. Archivo lícito, límite de información o discrepancia no bastan. El proyecto discute actuaciones institucionales, incluidas de Fiscalía; ello no elimina competencias reales ni necesidad de prueba individualizada.
Código Penal · arts. 31 bis, 33.7(g), 109–129, 408 · Ley 50/1981 · arts. 3–5, 19 · Ley 6/2023 · arts. 233, 243–244
20 Aug · PD-SP-EVT-0171 · 27 Aug · PD-SP-EVT-0175 · 4 Sep · PD-SP-EVT-0177 · Registro canónico completo
La conciliación del nativo/anexos del20 agosto y la relación entre el evento REG-AGE separado del24 agosto PD-SP-EVT-0152 y la entrada CNMV del25 agosto siguen siendo cuestiones documentales en la entrega precedente. Esta página no cierra esas lagunas por inferencia.
La coincidencia verificada más próxima a la referencia “July25” es el informe OCDE de28 julio2025 sobre decomiso en Kazajistán. Junto con su manual de investigación tributaria de2025, sirve para análisis comparado de localización y recuperación. Es orientación, no potestad española ni conclusión del caso. La identificación de la referencia pretendida sigue siendo inferencia.
OECD · Confiscation Measures and Sanctions in Corruption Cases in Kazakhstan · 28 July 2025 · OECD · Designing a Tax Crime Investigation Manual · 2025
Investigación delimitada revisada5 septiembre2026. Aplicar normativa vigente a cada acto y procedimiento. Este índice no certifica auditoría de todo archivo histórico, mandato de cada órgano ni transposición española completa. Rigen fuentes canónicas y lagunas conocidas.
Modelo público de investigación (JSON) · Matriz existente y registro fechado · Registro canónico de comunicaciones
Hotel / emplazamiento físico: Sun Park · MYND Yaiza — PD-SP-O-0042.
Calle Janubio 3, Playa Blanca, Lanzarote 35580, Spain. Registro del establecimiento y del emplazamiento, no identificación de una sociedad propietaria ni declaración de titularidad. Dirección canónica y variantes documentales · Actores, procedimientos y pruebas.