Su expediente debería permitir reconstruir título, valoración, prestatario, garantía, riesgo, cumplimiento y autoridad decisora.
Composición explicativa/editorial. No es fotografía documental de un hecho ni de una sede de Cajasiete. Los tres retratos proceden de los activos canónicos identificados en el repositorio.
El expediente puede mostrar qué recibió, de quién, cuándo, qué faltaba y qué controles se activaron.
La cuestión entonces es de trazabilidad: qué canal, qué función y qué escalado correspondían.
Límite probatorio. No se afirma que Cajasiete participara conscientemente en conducta ilícita. La cuestión es si verificó independientemente, recibió información defectuosa o incompleta, o si información relevante no alcanzó a las funciones que debían examinarla.
Lo que debe poder reconciliarse
Operación de locales, decisiones concursales posteriores y efectos que no deben confundirse con una financiación posterior.
Cadena de título/adjudicación, segregación hacia HNT y transformación/explotación como MYND Yaiza.
El registro controlado identifica garantías posteriores a favor de Cajasiete sobre varias fincas del antiguo Sun Park. Los ejemplos controlados no prueban cuánto efectivo se adelantó, el conjunto completo de la facilidad, su valoración ni financiación de 2018.
En las fechas de referencia documentadas Cajasiete figuraba con 500.000 acciones de ORION RENTAL SOCIMI / 5%, porcentaje que no se proyecta como actual sin el registro posterior a la ampliación. La documentación de ORION describía un derecho de asistencia al consejo con voz y sin voto. Las funciones posteriores de FMMM y JDAM en ORION y la cadena CAM/Sun Park de LPAM se mantienen separadas por capacidad y fecha. Que RICPE identifique MYND Yaiza y ORION como proyectos financiados no demuestra por sí solo una transferencia, garantía compartida o puente de caja entre ambas ramas.
Tres cifras que no deben colapsarse
9,776 M€ → 25,647 M€ → hasta 49,793 M€
Fechas · perímetros · metodologías diferentes. No sumar. No equiparar. Conciliar.
ACTÚA (enero de 2018, ≈9,776 M€), GESVALT (mayo / 7 junio 2018, ≈25,647 M€) y bases posteriores RPE/DCF (hasta ≈49,793 M€) no son magnitudes mecánicamente equivalentes.
¿QUÉ TÍTULO, CAPITAL, OBRA, CRÉDITO, INCENTIVO Y VALORACIÓN EXPLICAN CADA SALTO?
¿CUÁNTO CAPITAL PROPIO? · ¿CUÁNTO RIC DE TERCEROS? · ¿CUÁNTO CRÉDITO? · ¿CUÁNTO INCENTIVO PÚBLICO?
CNMV: dos documentos distintos
22 enero 2026 · salida 2026008544
La respuesta de Secretaría General confirma que hubo actuaciones de supervisión relativas a RIC Private Equity tras el escrito de enero de 2021 y dice que la certificación de Enrique Guerra de 20 julio 2021 y el escrito judicial de CAM de 21 julio 2021 no constaban en la documentación obtenida tras esas actuaciones. No afirma contacto con PwC, no valida una tesis penal y no resuelve el expediente bancario de Cajasiete.
4 septiembre 2026 · salida 2026149422
Este documento acuerda un mes adicional para resolver una solicitud de transparencia de 25 agosto por su volumen y complejidad. Las preguntas reproducidas en el documento son las preguntas del solicitante, no conclusiones de la CNMV.
Canal ético: cronología controlada
Solicitud de confirmación de comunicación protegida.
Cajasiete contestó que cumple la Ley 2/2023 y dirigió el asunto a su canal ético.
El canal confirmó recepción, comunicación ID 6.
Tras examen preliminar, el canal comunicó la inadmisión, indicando entre sus fundamentos conocimiento público/rumor, posible conflicto personal externo a la organización y cuestiones de ámbito y capacidad para investigar o remediar; anunció destrucción.
Se remitieron los documentos CNMV de 22 enero y 4 septiembre 2026 al canal y destinatarios institucionales.
Preguntas finitas para Cajasiete
¿Quién fue el prestatario? ¿Qué facilidad se aprobó? ¿Qué principal se dispuso? ¿Qué fincas soportaron garantía? ¿Qué tasación y fecha se usaron? ¿Qué cadena de título y litigios se declararon? ¿Qué KYC/beneficiario efectivo y conflictos se revisaron? ¿Quién decidió y qué información recibió? ¿Hubo revisión posterior tras las comunicaciones institucionales?
NO PEDIMOS CONFESIONES. PEDIMOS EXPEDIENTES.