1 · PEP / PRP
La Ley 10/2010 utiliza persona con responsabilidad pública. Debe acreditarse una función pública importante cualificante, con cargo y fechas exactos.
DILIGENCIA DEBIDA · CATEGORÍAS JURÍDICAS · PRUEBA ANTES QUE ETIQUETAS
¿Algún actor privado material es PEP, persona especialmente relacionada, aforado—o está realmente acreditado que influye sobre cargos públicos?
Es una pregunta de verificación, no una acusación. Patrimonio, relevancia empresarial, financiación pública, acceso institucional, una decisión favorable o una relación societaria no responden por sí solos a ninguna de esas cuestiones jurídicamente distintas.
Posición controlada actual: el rastreo público delimitado realizado el 20 de agosto de 2026 no localizó un cargo público cualificante de José Daniel Acosta Matos, Laura Patricia Acosta Matos o Francisco Mario Matos Matas. Esto no certifica que nunca hayan sido PEP/personas con responsabilidad pública. Los controles históricos de cargo, familiar/allegado, influencia, aforamiento y persona especialmente relacionada siguen separados y guiados por fuentes.
Seis preguntas que no deben confundirse
2 · Familiar / allegado
El familiar o allegado de una PRP verificada puede quedar sujeto a diligencia reforzada. No es lo mismo que ser quien ocupa el cargo.
3 · Acceso / influencia
Contacto, acceso, afirmación de acceso, intervención e influencia causal real son niveles probatorios distintos. Ninguno puede ascenderse de forma implícita.
4 · Aforamiento
El fuero penal especial depende de un cargo/estatus cualificante y de la ley vigente, no del dinero, prestigio o relaciones.
5 · PER concursal
Persona especialmente relacionada es una categoría vinculada a un deudor y a una fecha. Para el concurso de LPB de 2012 debe examinarse primero la ley concursal histórica.
6 · Persona vinculada societaria
La persona vinculada del artículo 231 LSC es una categoría societaria de conflicto/relación. No equivale a PEP, PER o influencia política.
Rastreo delimitado actual de los tres actores prioritarios
| Actor | PEP / PRP | Prueba de acceso / influencia | Aforamiento | PER — LPB 36/2012 | Art. 231 / relación societaria |
|---|---|---|---|---|---|
| José Daniel Acosta Matos (JDAM) | No verificado. El rastreo oficial/público delimitado actual localizó funciones societarias privadas, no un cargo público cualificante. El rastreo histórico sigue abierto. | No se ha identificado en el control actual una resolución competente o fuente que pruebe influencia sobre un cargo público. La relevancia empresarial y los cargos en RICPE/AGM/Orion no bastan. | No verificado. Hace falta cargo/estatus, fechas y norma jurisdiccional aplicable. | Abierto / no establecido. Debe aplicarse el análisis específico de LPB, declaración de 2012, participación/administración y fechas del crédito. | Contexto societario documentado. La documentación de emisión de Orion contiene declaraciones de personas vinculadas del art. 231 alrededor de JDAM y su perímetro familiar/societario. |
| Laura Patricia Acosta Matos (LPAM) | No verificado. El rastreo delimitado localizó funciones societarias privadas, no cargo público cualificante. | Afirmación atribuida pendiente de comprobación. La familia probatoria CGPJ contiene manifestaciones testificales atribuidas sobre acceso/contacto personal con el juez y material testifical separado. El repositorio lo clasifica como alegación/material testifical, no como prueba de influencia, comunicación impropia, parcialidad o delito. | No verificado. | Abierto / no establecido. Se exige deudor, función, fecha y supuesto legal exactos. | Documentado en un contexto societario concreto. La declaración del art. 231 de Orion incluye a LPAM dentro del perímetro familiar/societario vinculado a JDAM. |
| Francisco Mario Matos Matas (FMMM) | No verificado. El rastreo delimitado localizó funciones empresariales, comunitarias, AGM y Orion, no cargo público cualificante. | No se ha identificado actualmente una conclusión objetiva de influencia. Sus funciones de administración inmobiliaria/comunitaria y gobierno societario posterior no acreditan por sí mismas influencia política o judicial. | No verificado. | Abierto / no establecido. Una función de administrador de la Comunidad no debe confundirse con ser persona especialmente relacionada con LPB como concursada. | Documentado. El Documento de Emisión de Orion describe expresamente sus intereses Pamalexsha/AGM y un perímetro de personas vinculadas del art. 231. |
Regla del rastreo delimitado. “No verificado” es deliberadamente distinto de “no”. Una búsqueda por nombre puede omitir un cargo histórico, variante nominal, nombramiento no indexado o una relación que sólo aparece tras identificar primero a una PRP concreta.
Influencia: escala de prueba
| Nivel | Qué acredita la fuente | Qué todavía no acredita |
|---|---|---|
| 1–2 | Contacto público/profesional o acceso repetido. | Influencia, acceso indebido, petición sobre una decisión o beneficio. |
| 3 | Afirmación propia o atribuida por testigo sobre acceso/influencia. | Que fuera cierta, utilizada, eficaz o impropia. |
| 4–5 | Canal/contacto privado corroborado y, en el nivel superior, intervención documentada dirigida al cargo público. | Que la intervención causara la decisión. |
| 6–7 | Decisión trazable posterior a la intervención; en nivel 7, evidencia que apoya inferencia causal y nexo de beneficio. | Conclusión penal: todavía deben probarse todos los elementos y defensas. |
| 8 | Conclusión competente o prueba jurídicamente suficiente. | Ninguna imputación más amplia que el alcance real de la conclusión. |
Límite penal: los artículos 428–430 del Código Penal exigen mucho más que conocimiento o acceso. En la vía del particular, la norma se refiere a influir efectivamente en autoridad o funcionario prevaliéndose de una relación personal para conseguir una resolución susceptible de generar beneficio económico. Esta página no afirma que ese umbral se haya alcanzado respecto de ningún actor privado nombrado.
PER y “persona relacionada” tienen relojes distintos
Para Luchy Playa Blanca, S.L.U. / Concurso 36/2012, el punto de partida es el artículo 93 de la Ley 22/2003 en la versión aplicable a los hechos concursales de 2012 y sus reglas transitorias, no una aplicación retrospectiva de la etiqueta del TRLC actual. El régimen histórico de concursado persona jurídica comprendía, entre otros, socios cualificados, administradores de derecho o de hecho, liquidadores, apoderados generales, ciertas relaciones de grupo y una presunción delimitada respecto de determinados cesionarios/adjudicatarios de créditos dentro del período legal previo a la declaración.
PER no es una etiqueta genérica. Un acreedor posterior, titular de fincas, participante de Comunidad, promotor o consejero de plataforma inversora no se convierte en “persona especialmente relacionada” con LPB sólo porque posteriormente tenga proximidad económica al activo. Deben identificarse deudor, relación, crédito, fechas y supuesto legal.
Separadamente, el artículo 231 LSC define personas vinculadas a administradores para fines societarios de conflicto. Los materiales propios de Orion son relevantes porque contienen declaraciones expresas de relaciones vinculadas alrededor de JDAM y FMMM. Esas declaraciones prueban un perímetro societario vinculado; no prueban condición PEP, aforamiento, protección política, condición PER o conducta ilícita.
Aforamiento no es influencia
La auditoría pregunta si alguna persona relevante ocupó realmente un cargo/estatus que modificara la competencia penal en la fecha pertinente. El artículo 57 LOPJ actual identifica determinados altos cargos nacionales y judiciales. Las reglas autonómicas deben revisarse en su versión histórica. El Estatuto de Canarias fue reformado profundamente en 2018, por lo que una formulación antigua sobre fuero no puede trasladarse automáticamente al análisis actual.
Sin atajos: un empresario privado no es aforado porque conozca políticos, se reúna con funcionarios, participe en proyectos financiados públicamente o afirme tener acceso a un juez.
¿Qué cambiaría el estado actual?
PEP / PRP
Un nombramiento, elección o cese oficial que identifique una función cualificante y sus fechas; o prueba fiable de una relación estatutaria de familiar/allegado con una PRP previamente identificada.
Influencia
Comunicaciones autenticadas o registros oficiales que muestren intervención dirigida al decisor, contenido, tiempo, decisión y nexo de beneficio; o, en sentido contrario, registros que excluyan o expliquen inocentemente el canal alegado.
PER / aforamiento
Para PER: cronología de capital, administración y crédito de LPB y supuesto histórico exacto. Para aforamiento: cargo/estatus real, fechas y regla de competencia vigente.
Corrección y derecho de respuesta
Si cualquier persona nombrada o institución puede identificar un registro oficial que acredite o excluya un cargo cualificante, corrija una relación, explique un contacto o resuelva el análisis PER/aforamiento, Project Sun Rock invita a identificar la fuente exacta. La página debe cambiar cuando cambie la prueba.
Regla de publicación: esta página es un control de diligencia debida. Nunca debe convertirse en una lista reputacional en la que la mera inclusión de una persona sea tratada como evidencia adversa.